Reunidos el día 8 de junio de 2005, a las 18’30 h., en
la calle Arenal, número 20, 3º derecha, los miembros del Consejo
Asesor de la AEGPC que a continuación se detallan:
Esther Aparicio Rabanedo, Victoria Ateca Amestoy, Vicente Fernández
Bendito, Nuria Núñez Navarro, Maria Velasco González,
Ana Isabel Velasco Rebollo (en nombre propio y en representación
de Lidia Martín Díaz-Loynaz), Elena Villamor Pérez
y Francisco Zamora Baño.
Se constituye para esta primera reunión del Consejo Asesor de
la AEGPC, según normativa, la Mesa de Edad, que establece que
el Presidente en funciones sea el miembro de mayor edad, en este caso,
D. Francisco Zamora Baño y la Secretaria en funciones, el miembro
de menor edad, en este caso, Dª Elena Villamor Pérez.
Se abre la sesión a las 19 h. El Presidente realiza una introducción
a la finalidad y funciones del Consejo Asesor.
1. Como punto primero del
Orden del Día, se procede a la presentación de la lista
definitiva de miembros del Consejo Asesor. Habiendo informado a todos
los antiguos miembros de Juntas Directivas de la AEGPC precedentes de
su posibilidad de pertenecer al Consejo Asesor, se han manifestado a
favor, y por lo tanto, queda constituido el Consejo Asesor con los siguientes
miembros:
Aparicio Rabanedo, Esther
Ateca Amestoy, Victoria
Caravaca Magariños, Ramón
Carrascal Domínguez, Silvia
Fernández Bendito, Vicente
Garcerán Piqueras, Rosa
Martín Díaz-Loynaz, Lidia
Núñez Navarro, Nuria
Velasco González, Maria
Velasco Rebollo, Ana Isabel
Villamor Pérez, Elena
Zamora Baño, Francisco
2. Como 2º punto del Orden
del Día, se procede a la elección de los cargos de Presidente
y de Secretaria del Consejo Asesor. Con ocho votos a favor, es decir,
con unanimidad, son elegidos D. Francisco Zamora Baño, como Presidente
y Dª Esther Aparicio Rabanedo, como Secretaria.3.) Dentro del apartado
de Ruegos y Preguntas, se trataron los siguientes temas:
• Se repasan con más detenimiento las funciones y la normativa
interna del Consejo Asesor; y se procede a aclarar las dudas de los
presentes con respecto a este tema.
• Se acuerda solicitar a la Junta Directiva de la AEGPC, permiso
para circular entre los miembros del Consejo Asesor, las actas de las
reuniones de Junta.
• Se acuerda celebrar una reunión trimestral del Consejo
Asesor. Se establece que la Secretaria realice una introducción
inicial en las reuniones, donde exponga los principales temas relacionados
con la AEGPC de los últimos tres meses.
• Constitución de la Fundación para la Gestión
del Patrimonio Cultural. Se informa a los presentes de que los estatutos
fundacionales establecen que el Presidente de la Fundación sea
el Presidente del Consejo Asesor de la AEGPC y que el Vicepresidente
de la Fundación sea el Presidente de la Junta Directiva de la
AEGPC. Asimismo se acuerda llevar a Asamblea General la constitución
de la Fundación, puesto que se va a ceder como fondo principal
de la misma un activo de gran valor e importancia para la AEGPC, como
es la REDIPAC. También se comenta que la formación on-line
ha de ser un punto estratégico de la Fundación. Además,
se recomienda la búsqueda de patronos y promotores dentro de
sectores interesados en Iberoamérica, como podrían ser,
entre otros, las empresas de la construcción.
Finalizada la reunión,
sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las
20 h., sin haberse fijado la fecha para la próxima reunión,
de lo cual se informará desde la Secretaría Técnica.
