El día 22 de enero de 2002 a las 18:00 h en segunda convocatoria,
por no haber quorum suficiente en la primera convocatoria señalada
a las 17:30 h. y en su domicilio social, el Centro Superior de Estudios
de Gestión, Análisis y Evaluación de la UCM, tuvo
lugar la Asamblea General Ordinaria de la AEGPC:
Los socios asistentes fueron los que a continuación se detallan:
Francisco Zamora
Ana Isabel velasco
Lidia Martín
Esther Aparicio
María Velasco
Isabel Ordieres
Nuria Núñez
Ramón Caravaca
Dolores Cuenca
Henar Sánchez
Elena Villamor
María Bernal
Ronald Bunzl
Victoria del Val
Da comienzo la Asamblea que se desarrolla según lo establecido
en el Orden del Día, enviado previamente a los asociados con
antelación superior al mínimo de 15 días que prevén
los Estatutos, resumiéndose a continuación lo tratado
en cada uno de los puntos.
En primer lugar, se procede por la Secretaria General a la lectura del
Acta de la Asamblea General anterior, que es aprobada por unanimidad.
A continuación, y como segundo punto del Orden del Día,
la Secretaria Gneral, Doña Ana Isabel Velasco Rebollo da lectura
a la Memoria de Actividades de la Asociación durante el año
2001.
En el tercer lugar del Orden del Día, y antes de hacer una exposición
resumida de las cuentas del ejercicio 2001 la tesorera, Doña
Lidia Martín Díaz-Loynaz, comunica a la Asamblea que los
datos que presenta son de fecha 15 de enero y a falta de datos relativos
a los movimientos contables de la Delegación de Aragón.
Una vez realizado el informe de lso datos disponibles pone a disposición
de los presentes el desglose de los mismo, para que aquel que desee
conocer alguna partida de forma detallada pueda hacerlo.
Francisco Zamora en su calidad de Presidente, comunica que en el momento
en que estén totalmente cerradas las cuentas por el Asesor Contable,
éstas serán enviadas a los socios.
Posteriormente, Francisco Zamora procede a dar lectura, según
estable el punto cuarto del Orden del Día, a la propuesta de
modificación del artículo 13 en el que se introducirá,
si es aprobada, la creación de un Consejo Asesor o de Experiencia,
al que las Juntas Directivas recien elegidas puedan acudir para aprovechar
el caudal de experiencias de anteriores Junta Directivas y que al mismo
tiempo, sea una última instancia que vele por el mantenimiento
de los valores éticos de democracia interna, igualdad de oportunidades
y asociación sin ánimo de lucro que desde el principio
nos hemos esforzado en infundir en nuestra Asociación.
Francisco Zamora quiere informar, antes de proceder a su aceptación
o rechazo, de la sugerencia, respecto a este tema, de un socio ausente
en la Asamblea, sobre la posibilidad de que alguan persona relevante
del Patrimonio pudiera ser miembro del Consejo Asesor. Esta propuesta
se desestima por mayoría absoluta, al entender la Asamblea que
perdería el sentido inicial de asesor de la vida asociativa por
desconocimiento de esta. Entendiéndose, además, que ya
existe la figura de Miembro de Honor para estas figuras relevantes.
La Asamblea aprueba por unanimidad esta propuesta quedando la redacción
del artículo 13 de la siguiente manera:
Artículo 13
A. Oganos de gestión gobierno
(redacción actual)
B. Consejo Asesor
Además de los órganos de gestión y gobierno mencionados
en el apartado A anterior, se constituirá el Consejo
Asesor de la Asociación, compuesto por aquellos socios
que hayan ocupado cargos en anteriores Junta Directivas y que deseen
seguir trabajando, una vez finalizados sus respectivos mandatos, por
el buen funcionamiento de la Asociación. El número total
de componentes del Consejo Asesor será como máximo de
dieciséis, teniendo preferncia los miembros de las Juntas más
recientes sobre las más antiguas.
Aparte de su función consultiva, el Consejo
Asesor podrá solicitar que se convoque la Asamblea general
Extraordinaria para tratar asuntos graves que afecten a la Asociación,
o convocarla por sí mismo si en el plazo de un mes desde la solicitud,
dicha convocatoria no hubiese sido efectuada.
El Reglamento de Régimen Interno
de la Asociación establecerá todo lo referente al nombramiento,
puesta en vigor y funcionamiento interno del Comité Asesor.
Tras esto, se da paso, según el punto quinto del Orden del Día,
al Informe del Presidente resumiendo la situación actual de la
Asociación y las actividades previstas para el año 2002.
Francisco Zamora destaca la confianza creciente en la Asociación
por parte de diferentes organimos tanto públicos como privados
y hace una mención especial a las dos personas que trabajan al
frente de la Secretaría Técnica, Henar Sánchez
y Elena Vilamor y que ha hecho posible el correcto desarrollo de las
actividades realizadas por la Asociación, así como a la
Junta Directiva en pleno y a los socios que han colaborado activamente
en la puesta en marcha y posterior desarrollo de algunos de los proyectos
del año 2001, en especial a Gabriel Morate, Juan Mª García
Otero, Antonio Coronel y el Centro Superior de Estudios de Gestión,
Análisis y Evaluación, representado en a figura de su
director Juan Gómez Castañeda.
En el último punto del Orden del Día se efectuaron los
siguientes ruegos y preguntas, preguntas y observaciones:
En primer lugar Lidia Martín propone a la Asamblea General y
esta acepta, que a fin que las cuentas estén definitivamente
cerradas y presentadas en su totalidad en la Asamblea General Ordinaria,
la próxima convocatoria anual de este sea en febrero, fecha en
la que ya ha sido realizada la declaración correspondiente de
IVA del cuarto trimestre y por tanto, las delegaciones ya habrán
enviado con anterioridad toda su facturación.
Francisco Zamora solicita, a petición de la Junta Directiva,
uno o dos voluntarios ajenos a la mencionada Junta Directiva par a realizar
labores de censor de cuentas. Estas personas se reunirán trimestralmente
con la Tesorera y el Asesor Contable para comprobar las cuentas y así
garantizar la transparencia de las mismas. Para este puesto se ofrecen
voluntarios y se aceptan como tal, Ronald Bunzl y María Bernal
ambos socios numerarios de la AEGPC.
Lidia Martín informa de que la domiciliación está
siendo lenta, pero parece que eficaz y propone incrementar las coutas
a los extranjeros, ya que los bancos cobran unas comiciones muy altas
y la couta apenas repercute en la AEGPC. Este incremento no se acepta
por parecer discriminatorio y por tener la Asociación un carácter
universal y no sólo nacional.
Se propone, buscar algún patrocinio para cubrir los gastos de
los socios no-residentes de la Unión Europea o incluso domiciliar
las cuotas en bancos españoles con implantación en Iberoamerica.
Así mismo, se propone establecer diferentes contenidos privados
y de acceso libre en la página web y así financiar de
alguna manera estos gastos. La Asamblea General autoriza a buscar la
mejor solución para este tema, con el fin de minimizar estos
gastos.
Respecto a la página web, Francisco Zamora informa a la Asamblea
que existe ya una nueva dirección para esta página (www.aegpc.org/beta2/BETA2)
en prueba, y que una vez que pueda estar toralmente operativa y sea
de acceso al público en general, tendrá la dirección
de siempre (www.aegpc.og)
En relación con el uso de los carnets que permiten acceso a los
museos estatales de España, se propone solicitar a los diferentes
países en los que la AEGPC tiene socios, el aceso con carácter
gratuito a sus museos en el ámbito estatal. Francisco Zamora
informa de que ya está contemplado que dentro de REDIPAC, se
pueda nombrar dos personas con carnet por institución, que realicen
gestiones para conseguir este uso del carnet en los diferentes países
con miembros de REDIPAC.
Nuria Núñez, vocal de la Junta Directiva informa sobre
las encuestas enviadas a los socios en el año 2001, con el fin
de recabar información sobre sus expectativas en relación
con la AEGPC. Estas encuestas no ha podido ser baremadas al no ser significativo
el número de respuestas recibidas. Por este motivo, se volverán
a enviar por correo electróncio.
Se valora positivamente la realización de marca libros de la
AEGPC enviados junto con el Areté de diciembre a los socios
.
Francisco Zamora informa a la Asamblea General, que en principio, no
se va a recurrir a buscar publicidad como posible vía de financiación
de actividades, ya que de momento la AEGPC no parece necesitarla y de
esta manera se mantiene al margen de otros posibles intereses.
y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo
las 19:30 h del día indicado al principio.
